1.                Приговором Одинцовского городского суда от 06.07.11г. Гуров И.В. признан виновным в том, что дважды совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере.

         Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

         Гуров И.В., являясь на основании приказа № 05/01-07 от 07.07.2008г. Коммерческого Банка «Альта-Банк» (ЗАО) Вице-президентом-управляющим Одинцовского дополнительного офиса Коммерческого Банка «Альта-Банк» (ЗАО), расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Северная, д. 57, обладая полномочиями по руководству текущей деятельностью дополнительного офиса банка и правом совершения всех необходимых юридически значимых действий в интересах организации, а также являясь лицом материально ответственным за недостачу вверенного ему имущества, в период времени с 18 мая 2009 года по 01 июля 2009 года, используя свое служебное положение, будучи лицом, осведомленным обо всех банковских операциях, производимых в возглавляемом им дополнительном офисе банка, в нарушение Положения «О безналичных расчетах в Российской Федерации» (утв. ЦБ РФ 03.10.2002 N 2-П) (ред. от 22.01.2008) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.12.2002 N 4068), Положения «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» (утв. ЦБ РФ 26.03.2007 N 302-П) (ред. от 11.12.2009) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.03.2007 N 9176), Положения «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (утв. ЦБ РФ 24.04.2008 N 318-П) (ред. от 27.02.2010) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.05.2008 N 11751) путем обмана и злоупотребления доверием из корыстных побуждений, имея умысел на хищение принадлежащих банку денежных средств, находящихся на корреспондентском счете банка, заведомо не намереваясь исполнить свои обязательства, давал указания руководителям подконтрольных ему организаций ООО «Компания ЮГ», ООО «НГ-Ресурс», ООО «Клайм Инжиниринг», ООО «Лидер Строй», ООО «Проммаш Холдинг», имеющих расчетные счета в возглавляемом им  дополнительном офисе банка, представлять в кассу банка объявления на взнос наличными средствами на счета вышеуказанных организаций без фактического внесения денежных средств в кассу банка. Так же Гуров И.В. самостоятельно от лица вышеуказанных организаций представлял в кассу дополнительного офиса банка объявления на взнос наличными на их расчетные счета без фактического внесения в кассу банка денежных средств.

 При этом руководители указанных юридических лиц  не были осведомлены о его преступных намерениях.  В то же время, Гуров И.В. давал указания кассирам дополнительного офиса банка Шеховцовой О.И. и Павловой Е.Б., также не осведомленным о его преступных намерениях, производить прием и подтверждение проводки объявлений на взнос наличными на счета подконтрольных ему организаций ООО «Компания ЮГ», ООО «НГ-Ресурс», ООО «Клайм Инжиниринг», ООО «Лидер Строй», ООО «Проммаш Холдинг», без фактического внесения в кассу дополнительного офиса банка денежных средств. При этом он намеренно вводил в заблуждение кассиров  Шеховцову О.И. и Павлову Е.Б., заверяя их, что данные банковские операции необходимы для поднятия остатков в кассе дополнительного офиса банка, что расхождения по кассе будут закрываться на следующий день чеком о снятии наличных денежных средств на указанную в объявлении сумму без фактического получения в кассе наличных денежных средств. Кроме того, он сообщил Шеховцовой О.И. и Павловой Е.Б. о том, что данные операции  производятся с ведома и одобрения руководства Коммерческого Банка «Альта-Банк» (ЗАО). Шеховцова О.И. и Павлова Е.Б. не подвергали его слова сомнению, так как доверяли ему. В результате противоправных действий Гурова И.В. расчетные счета подконтрольных ему организаций пополнялись не фактически внесенными в кассу банка наличными денежными средствами, а из средств, находящихся на корреспондентском счете банка. Гуров И.В. получал реальную возможность распоряжаться поступившими денежными средствами на счета подконтрольных ему организаций по своему усмотрению. В дальнейшем он по платежным документам осуществлял безналичные расчеты со счетов ООО «Компания ЮГ», ООО «НГ-Ресурс», ООО «Клайм Инжиниринг», ООО «Лидер Строй», ООО «Проммаш Холдинг» в пользу третьих лиц.  Вследствие указанных действий, направленных на хищение чужого имущества,  Гуров И.В.  в период с 18 мая 2009 года по 01 июля 2009 года  путем  создания видимости внесения денежных средств в кассу дополнительного офиса банка на счета подконтрольных ему организаций через объявления на взнос наличными и в дальнейшем перечислением денежных средств на счета различных организаций похитил и причинил имущественный ущерб Коммерческому Банку «Альта Банк» (ЗАО) на общую сумму 100 051 490 рублей.

Он же, являясь Вице-президентом-управляющим Одинцовского дополнительного офиса Коммерческого Банка «Альта-Банк» (ЗАО), находясь в офисе банка, расположенном по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Северная, д. 57,  17 апреля 2009 г., из корыстных побуждений, имея умысел на хищение принадлежащих Егизекову А.Р. денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, заведомо не намереваясь исполнить свои обязательства, заключил от имени банка с Егизековым А.Р. договор банковского вклада № 01/216 от 17.04.2009 года на сумму 400 000 (четыреста тысяч) долларов США эквивалентную 13 367 360 рублей по курсу Центрального Банка РФ на день заключения договора, и выдал приходный кассовый ордер № 3061001 от 17.04.2009 года о приеме денежных средств в указанной сумме. При этом Егизеков А.Р. во исполнение условий договора передал денежные средства в сумме эквивалентной 13 367 360 рублей, однако, Гуров И.В.,  не имея намерений провести банковскую операцию, ввел в заблуждение Егизекова А.Р. относительно своих целей: договор в базе банка не зарегистрировал, приход денежных средств должным образом не провел, чем причинил Егизекову А.Р. материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 13 367 360 рублей.

Гуров И.В. осуждён по ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ к реальному лишению свободы. Дело находилось в производстве судьи Журавлевой С.А.

2. Приговором Одинцовского городского суда от 07.07.2011 года Котляренко Дмитрий признан виновным в том, что совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной преступной группой, в особо крупном размере.  

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Котляренко Д. на основании трудового договора № 21-09-01 от 21.09.06г. работал заместителем генерального директора ООО «Русская инвестиционная группа» (далее ООО «РИГ»).

Так, Котляренко Д., согласно распределенным преступным ролям и выполняя указания неустановленных организаторов преступления, подыскал не ведущее финансово-хозяйственной деятельности ООО «Лэрен», наделенное правами и обязанностями по инвестиционному контракту № 11-МКР от 07.10.2002г. на строительство жилого комплекса по адресу: Московская область г. Клин 11-ый микрорайон. Единственным участником ООО «Лэрен» являлось ООО «РИГ», которое ранее по договору купли-продажи доли от 21.02.2005г. приобрело 100% доли в уставном капитале указанной организации с заключенным инвестиционным контрактом № 11-МКР от 07.10.2002г. по номинальной стоимости за 8,4 тыс. рублей.

Второе другое лицо, действуя в качестве заместителя директора в юридическом департаменте ООО «РИГ», согласно распределению ролей и по указанию Котляренко Д., полученному им от неустановленных лиц, поручил, неосведомленному об их преступных намерениях, названному юристу ООО «РИГ» подготовить агентский договор от имени ЗАО «ИФК РИГруп-Финанс» на приобретение для ОАО «ИКМО» 100% доли в уставном капитале ООО «Лэрен» с указанием цены покупки доли в размере 1 070 355 000 рублей. Данный агентский договор Котляренко Д. и его соучастники Бездель Л.И. (в отношении которой приговор вступил в законную силу), двое других лиц и неустановленные следствием лица намеревались использовать исключительно в качестве основания перечисления денежных средств без исполнения обязательств по нему.

15.06.2007г. Бездель Л.И., реализуя с Котляренко Д., двумя другими лицами общий преступный умысел с неустановленными организаторами преступления, находясь по адресу: Московская область г. Одинцово Можайское шоссе д.130, подписала указанный агентский договор под номером № 15/06/07-1 на оказание услуг по приобретению в собственность ОАО «ИКМО» 100% доли в уставном капитале ООО «Лэрен» без намерения исполнить обязательства по данной сделке и с единственной целью безвозмездного отчуждения денежных средств ОАО «ИКМО».

Бездель Л.И. с целью реализации общего преступного умысла по безвозмездному изъятию денежных средств ОАО «ИКМО» из его законного владения, не осуществив ни одного юридически значимого действия по выполнению взятых на себя обязательств по агентскому договору № 15/06/07-1 от 15.06.2007г., направила письмо без номера и даты со счетом № 3 от 27.06.2007г. другому лицу - генеральному директору ОАО «ИКМО» с просьбой перечислить на расчетный счет ЗАО «ИФК РИГрупп-Финанс» денежные средства в размере 1 070 355 000 рублей в счет будущей оплаты 100% доли в ООО «Лэрен». Другое лицо, продолжая реализовывать общий преступный умысел по хищению денежных средств ОАО «ИКМО», 28.06.2007г. на основании письма Бездель Л.И., использовав свои полномочия генерального директора ОАО «ИКМО» и осознавая безвозмездность отчуждения денежных средств предприятия, перечислил по платежному поручению № 520 на расчетный счет № 4070181020000000009 ЗАО «ИФК «РИГрупп-Финанс», открытый в АКБ «Московский залоговый банк» (далее АКБ «МЗБ»), 1 070 355 000 рублей.

После поступления денежных средств во владение ЗАО «ИФК РИГрупп-финанс» второе другое лицо по указанию Котляренко Д., полученному от неустановленных организаторов преступления, с целью обеспечения получения возможности распоряжаться деньгами по усмотрению соучастников преступления и для устранения возможности их возврата законному владельцу подготовил в качестве основания дальнейшего перечисления указанных денежных средств договор № 2 от 03.07.2007г. купли-продажи 100% доли ООО «Лэрен» от Компании с ограниченной ответственностью «Нова Прова инжиниринг Лимитед» в собственность ЗАО «ИФК «РИГрупп-Финанс» за 41 534 724, 33 долларов США. Данная сумма денежных средств по курсу ЦБ РФ на дату заключения договора № 2 от 03.07.2007г. купли-продажи доли ООО «Лэрен» с учетом вознаграждения агента ЗАО «ИФК РИГруп-финанс» в размере 2, 145 млн. рублей составила сумму денежных средств, полученную от ОАО «ИКМО», в размере 1 070 355 000 рублей. По указанию второго другого лица проект данного договора изготовил названный юрист ООО «РИГ». При этом, второе другое лицо, действуя с ведома и по поручению Котляренко Д., полученному от неустановленных организаторов преступления, и используя специальные познания в юриспруденции, с целью придания данному договору надлежащий вид по форме и содержанию, разработал и предоставил названному юристу ООО «РИГ» необходимые для составления указанного договора № 2 от 03.07.2007г. купли-продажи доли ООО «Лэрен» сведения о его существенных условиях, предмете и реквизитах Компании с ограниченной ответственностью «Нова Прова инжиниринг лимитед», на счет которой должны были быть перечислены указанные денежные средства ОАО «ИКМО». Получив от названного юриста ООО «РИГ» готовый проект договора купли-продажи № 2, второе другое лицо подготовило два экземпляра данного договора с разными датами от 03.07.2007г. и от 05.07.2007г., и совместно с Котляренко Д. дал указание Бездель Л.И. подписать их от имени ЗАО «ИФК РИГрупп-финанс» в качестве покупателя. Бездель Л.И., осознавая невозможность других соучастников без ее согласия в качестве генерального директора ЗАО «ИФК РИГрупп-финанс» распорядиться денежными средствами и достичь общего для них преступного результата, и желая его наступления, поставила свою подпись в обоих договорах от 03.07.2007г. и от 05.07.2007г.

Затем, второе другое лицо совместно с другими соучастниками с целью придания указанному договору купли-продажи 100% доли в ООО «Лэрен» законной силы заключенной сделки обеспечил при неустановленных обстоятельствах нанесение на него поддельной подписи от имени директора Компании с ограниченной ответственностью «Нова Прова инжиниринг Лимитед», который отсутствовал на дату подписания договора в месте его подписания в г. Москве и никогда не находился на территории РФ.   

После изготовления указанного поддельного договора купли-продажи № 2 от 03.07.2007г. и от 05.07.2007г., Котляренко Д. и второе другое лицо, по поручению неустановленных организаторов преступления, намереваясь использовать его исключительно в качестве основания перечисления денежных средств для продолжения реализации общего преступного умысла, дали указание главному бухгалтеру ЗАО «ИФК РИГрупп-финанс», неосведомленной об их преступных намерениях, произвести несколькими платежами оплату по данному договору. Для главного бухгалтера ЗАО «ИФК РИГрупп-финанс» наличие подписанного договора № 2 от имени директора ЗАО «ИФК РИГрупп-финанс» Бездель Л.И. являлось прямым указанием последней для списания денежных средств с расчетного счета организации. На основании данного договора и во исполнение полученных от Котляренко Д. и второго другого лица указаний, главный бухгалтер ЗАО «ИФК РИГрупп-финанс» с помощью сотрудников бухгалтерии ЗАО «ИФК РИГрупп-Финанс» в период с 06.07.2007г. по 12.07.2007г. подготовила реестры платежей на сумму 41 534 724, 33 долларов США в пользу Компании с ограниченной ответственностью «Нова Прова инжиниринг Лимитед».

Второе другое лицо передало указанные реестры платежей Котляренко Д., который, осознавая невозможность других соучастников без его согласия распорядиться указанными денежными средствами и достичь общего для них преступного результата, и желая его наступления, поставил в указанных реестрах платежей свою подпись, разрешающую перечисление денежных средств ЗАО «ИФК РИГрупп-Финанс» в пользу Компании с ограниченной ответственностью «Нова Прова Инжиниринг Лимитед». Второе другое лицо вернул данные реестры платежей  главному бухгалтеру ЗАО «ИФК РИГрупп-финанс», который, имея прямые указания генерального директора ЗАО «ИФК РИГрупп-Финанс» Бездель Л.И. в виде договора купли-продажи № 2, поставила в заявлениях на перевод электронно-цифровую подпись от имени Бездель Л.И. и вместе с указанными реестрами направила в АКБ «МЗБ» для перечисления денежных средств по их назначению в пользу Компании с ограниченной ответственностью «Нова Прова инжиниринг Лимитед». В соответствии с мемориальными ордерами ЗАО «ИФК РИГрупп-Финанс»  денежные средства на общую сумму 41 534 724, 33 долларов США были списаны с валютного расчетного счета предприятия, открытого в АКБ «МЗБ», в полном объеме. При этом Бездель Л.И. с согласия и с ведома соучастников преступления, в том числе Котляренко Д., во исполнение общего преступного умысла не выполнила и не намеревалась выполнять обязательства по договору купли-продажи № 2 от 03.07.2007г. и 05.07.2007г., в том числе по обеспечению смены участника ООО «Лэрен» на ОАО «ИКМО», то есть указанные денежные средства ОАО «ИКМО» отчуждены безвозмездно.   

В результате указанных совместных преступных действий членов организованной группы, в том числе Котляренко Д., неустановленные организаторы преступления получили возможность распоряжаться указанными похищенными средствами ОАО «ИКМО» по своему усмотрению и в интересах соучастников преступления.

В установленные агентским договором № 15/06/07-1 от 15.06.2007г. сроки обязательства ЗАО «ИФК РИГруп-Финанс» Бездель Л.И. не выполнила и 21.05.2008г. другое лицо совместно с ней по указанию Котляренко Д., действующему по поручению неустановленных организаторов преступления, с целью уклонения от уголовной ответственности и сокрытия следов преступления подписал от имени ОАО «ИКМО» соглашение о расторжении агентского договора № 15/06/07-1 от 15.06.2007г. с ЗАО «ИФК РИГрупп-Финанс», которое не вернуло полученные по данному договору денежные средства и не могло вернуть в связи с их отсутствием, чем ОАО «ИКМО» причинен имущественный ущерб на сумму 1 070 355 000 рублей.                

Котляренко Дмитрий  осуждён по ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011 N26-ФЗ) к реальному лишению свободы. Дело находилось в производстве судьи Игнатьева Д.Б.